支付宝：坚决打击比特币等虚拟货币交易，禁止

IT之家 6 月 21 日音讯 近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币买卖炒作提供效劳问题，约谈了工商银行、农业银行、建立银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等局部银行和支付机构。

人民银行有关部门指出，虚拟货币买卖炒作活动扰乱经济金融正常次序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法立功活动风险，严重损害人民大众财富平安。各银行和支付机构必需严厉落实《关于防备比特币风险的通知》《关于防备代币发行融资风险的公告》等监管规则，实在实行客户身份辨认义务，不得为相关活动提供账户开立、注销、买卖、清算、结算等产品或效劳。各机构要全面排查辨认虚拟货币买卖所及场外买卖商资金账户，及时切绝交易资金支付链路；要剖析虚拟货币买卖炒作活动的资金买卖特征，加大技术投入，完善异常买卖监控模型，实在进步监测辨认才能；要完善内部工作机制，明白分工，压实义务，保证有关监测处置措施落实到位。参会机构表示，将高度注重此项工作，依照人民银行有关请求，不展开、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严厉措施，坚决切断虚拟货币买卖炒作活动的资金支付链路。

支付宝今天下午发布了关于制止运用我公司效劳展开比特币等虚拟货币买卖的声明 。

为进一步贯彻国务院金融委会议肉体，严厉落实《关于防备比特币风险的通知》《关于防备代币发行融资风险的公告》的规则，依据人民银行有关部门监管指导请求，支付宝将持续展开对虚拟货币买卖的全面排查和打击管理，从四个方面进一步加大打击力度 :

1、继续紧密监控排查触及虚拟货币的买卖行为，对重点网站和账户树立巡查制度，一经发现立刻封堵；

2、增强支付买卖环节风险监测，严禁虚拟货币转账买卖，部署风险算法模型，增强异常买卖监测，对嫌疑付款方风险提示、收款方停止限权；

3、增强商户管理，严禁虚拟货币商户准入，并持续对签约商户停止风险监测，一旦发现商户从事虚拟货币买卖，将其归入黑名单，制止后续协作；

4、增强虚拟货币风险提示，经过风险弹窗、音讯推送等方式强化用户宣传和警示教育。

我们也再次重申，支付宝坚决不展开、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，不提供任何辅助性技术效劳和才能。如发现任何虚拟货币买卖，支付宝会立刻中止相关支付效劳。关于商户触及虚拟货币买卖的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币买卖的，依据情节采取限制账户收款功用，以至永世限制收款等处置措施。

对发现的相关违法违规线索，将及时报告有关监管部门。欢送大家拨打 95188 支付宝效劳热线提供可疑线索。我们将严厉落实国度有关监管请求，遵守行业自律承诺，坚决配合打击虚拟货币的相关业务活动，防备买卖炒作风险，维护客户合法权益，维护金融市场次序。

支付宝 (中国) 网络技术有限公司

2021 年 6 月 21 日